8

Содержание

№ п.п.		Стр.
1	Сведения об Обществе	3
2	Положение в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4	Основные показатели производственной деятельности за 2008 год и финансовые результаты деятельности Общества	4
5	Перспективы развития Общества	4
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
8	Сведения о совершенных крупных сделках	5
9	Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	5
10	Сведения об органах управления	6
11	Сведения о работе совета директоров	7
12	Сведения о вознаграждении членов органов управления	8
13	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	8

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод»

Сокращенное наименование

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

Место нахождения: Россия, 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.

Почтовый адрес: Россия, 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод» создано 04.11.1993г. путем приватизации государственного предприятия – Челно-Вершинского машиностроительного завода оборудования животноводческих ферм, созданного в 1974г. на базе основанной в 1938 году мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники Совхозреммаштреста Куйбышевской области.

Основная цель деятельности: извлечение прибыли.

Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Россия, 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

Россия, 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

Телефон: (84651) 2 19 98;

Факс: (84651) 2 19 98;

Адрес электронной почты: e-mail: chvmz@samtel.ru

Адрес в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: http://www.chvmz.narod.ru/

Идентификационный номер налогоплательщика: 6385001612

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг.

Порядковый номер выпуска: 1

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Количество размещенных ценных бумаг: 1 012 773шт.

Общий объем выпуска: 1 012 773 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 1-01-01233-Е

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: не имеется

Порядковый номер выпуска: 2

Вид: акции

Категория (тип): привилегированные

Количество размещенных ценных бумаг: 4 258 шт.

Общий объем выпуска: 4 258 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 12.11.1993 г.

Регистрационный номер: 2-01-01233-Е.

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеются

2. Положение в отрасли

Основными видами деятельности общества является - производство машин для животноводства.

Основными факторами, влияющими на состояние деятельности общества, являются:

- принятие национальной программы развития АПК

- развитие фермерского хозяйства в РФ.

Общие тенденции развития общества в 2008 году, по мнению органов управления, оцениваются как средне оптимистичные.

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- освоение комплексной поставки и монтаж технологического оборудования для предприятий АПК.

По нашему мнению осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение объёма выпуска на 17,5%

- увеличение объёма продаж на 14,5%

- увеличение доли рынка на 1,5%

- увеличение прибыли на 8,50%

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- освоение комплексной поставки и монтажа технологического оборудования для предприятий АПК

- усовершенствование доильного оборудования для фермерских хозяйств.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году, в целом, как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить своё функционирование, закончила отчётный период с прибылью, это связано со следующими причинами:

- проведена реконструкция ферм в 9 сельхозпредприятиях

- увеличены объёмы продаж машин для фермерских хозяйств.

4. Основные показатели производственной деятельности за 2008 год и финансовые результаты деятельности Общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей деятельности общества можно охарактеризовать следующим образом (в тыс. руб.)

Производственные показатели:	Предыдущий год	2008 год	% изменения
Выпуск продукции	163 600	179 222	109,5
Объёмы продаж	151 004	165 136	111,9

Финансово-экономические показатели	Предыдущий год	2008 год	% изменения
выручка	153 556	169 259	110,2
прибыль	4 176	4 176	78,3

Основные рынки сбыта продукции - клиенты Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Северо-Кавказского, Центрально-Чернозёмного, Поволжского, Западно-Сибирского экономического районов и Республика Беларусь

5. Перспективы развития Общества

Фактические результаты и плановые задания на период 2009-2010 г.г.

в тыс. руб.

Наименование показателя:	Отчётный год	2009 г.	2010 г.
Объём продаж	165 136	173 655	182 338
Производительность труда	419,6	558,8	586,8
Доля рынка, %	5
Прибыль	3 270

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:

- агрессивная ценовая политика

- модернизация существующего парка оборудования

- расширение производства

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

	2004		2005		2006		2007		2008
размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой катего-	Прив	обык	прив	обык	прив	обык	прив	обык	прив	Обык
рии (типа) в расчете на одну акцию (руб.)	21	15	40	20	10	-	47,13	-	25,0	-
размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям (руб.)	281 013		425 780		42 580		200 680		106 450
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента	Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	10.04.2004		13.04.2005		19.05.2006		22.06.2007		24.06.2008
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	24.04.2004		22.04.2005		31.05.2006		09.07.2007		27.06.2008
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	31.12.2004		31.12.2005		19.07.2006		21.08.2007		23.08.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	Денежные средства		Денежные средства		Денежные средства		Денежные средства		Денежные средства
Отчетный период (год), за который выплачивались дивиденды по акциям эмитента	2003		2004		2005		2006		2007
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	281 013		408 063		36 185		173 707		86 633

Причины выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов:

Дивиденды не выплачены тем акционерам - физическим лицам, которые не обратились за их выплатой в порядке, установленном решением общего собрания (т.е. в кассу Общества).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- дебиторская задолженность

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации можно указать следующие:

- уменьшение дебиторской задолженности

- привлечение заёмных средств

8. Сведения о совершенных крупных сделках

Крупные сделки в 2008 г. не совершались.

9. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Наименование показателя	1 кв. 2009 г.	2008г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	2 / 2848000	4 / 83695620
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	2 / 2848000	4 / 83695620
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

Решение об одобрении сделки принято общим собранием акционеров 24.06.2008 г. (протокол № б/н от 27.06.2008г.).

10. Сведения об органах управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента.

Бурзуев Новруз Арзуман Оглы

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 26.01.2002г. по настоящее время – генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществах, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Бурзуева Илдырыма Арзуман оглы.

Бурзуев Илдырым Арзуман оглы

Год рождения: 1974г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

- ООО «Росмедфарм»: с 01.07.2002 г. – 01.03.2005 г. – директор;

- ООО «Агропромлизинг»: с 01.03.2005 г. по настоящее время – заместитель директора;

- ООО «Ветфарм»: с 04.10.2005 по настоящее время – директор

- ОАО «Зооветснаб»: с 27.01.2006 г. по настоящее время – генеральный директор.

- ООО «Ветхим»: с 11.12.2008 г. по настоящее время – директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: – является братом члена Совета директоров – Бурзуева Новруза Арзуман оглы.

Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2002 по настоящее время – главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет.

Дорофеев Юрий Павлович

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- СГУ Фонд имущества Самарской области: май 1993 – январь 2004г.г. – начальник отдела

- СГУ РФФИ, Самарское региональное отделение: январь 2004 – январь 2006г.г. – консультант

- ООО «ТПК «Бетта»:февраль 2006 – ноябрь 2007г.г. – начальник юридического отдела

- ООО «Агропромлизинг» с декабря 2007г. по настоящее время – начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет.

Хидиров Фуад Яверович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: 2002 – 2003 г. – руководитель службы маркетинга

- ОАО «Челно-Вершинский машзавод»: с 2003г. по настоящее время – коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – родственных связей не имеет

Эйвазов Талат Сейфулла Оглы

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- ЗАО «Шахта Кашпирская»: 29.02.2003г. – 31.07.2005 г. – председатель ликвидационной комиссии;

- ООО «ТПК «Бетта»: с 24.07.2003 г. по настоящее время – директор.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Тельмана Сейфуллаевича.

Эйвазов Тельман Сейфуллаевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

- ОАО «Сланцеперерабатывающий завод»: 2003 – 2005 г.г. – генеральный директор

- ООО «ССК «Кавказэнергомонтаж»: с 2001г. – 2007г.г. – директор;

- ООО «Сорбент»: с июня 2005г. по настоящее время – директор

- ОАО «Системсервис»: с ноября 2007 г. по апрель 2008г. – генеральный директор;

- ООО «Системсервис»: с апреля 2008 г. по сентябрь 2008 г. – генеральный директор;

Доля в уставном капитале эмитента: 23,64 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 23,74 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – является братом члена Совета директоров – Эйвазова Талата Сейфулла оглы.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор.

Бурзуев Новруз Арзуман Оглы

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

ОАО «Челно-Вершинский машзавод» – с 26.01.2002г. по настоящее время – генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

11. Сведения о работе совета директоров

За отчетный период было проведено 3 заседания совета директоров.

Всего рассмотрено 13 вопроса, в том числе:

организационные вопросы – 7;

вопросы финансово-хозяйственной деятельности – 6;

Принятые решения по всем вопросам нашли отражение в соответствующих протоколах заседаний совета директоров.

12. Сведения о вознаграждении членов органа управления

Решения о выплате вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам совета директоров и генеральному директору не принимались, выплаты не производились.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества строилась в соответствии с принципами и положениями Кодекса корпоративного поведения, предусматривающими строгое соблюдение прав акционеров, включая миноритарных акционеров, строгое соблюдение Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, своевременное раскрытие информации о деятельности Общества и т.д. Об этом свидетельствует отсутствие конфликтов между органами управления и акционерами, между советом директоров и исполнительным органом.

Предварительно утвержден		Утвержден
Советом директоров ОАО «Челно-Вершинский машзавод»		Общим собранием акционеров ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

Протокол от «29» мая 2009 г.		Протокол от «01» июля 2009 г.
Председатель Совета директоров		Председатель общего собрания
	Т.С. Эйвазов			Т.С. Эйвазов

мп			мп