Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод" |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "Челно-Вершинский машзавод" |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026303765839 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6385001612 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01233-E |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие) акционеров. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2012 г.; Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 24, здание заводоуправления, 4 этаж; 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия общего собрания (12 час. 00 мин.) кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
5. Избрание членов совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу 1.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
"ЗА" – 1 034 702 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу 2.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
"ЗА" – 1 034 702 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение полученной в 2011 г. чистой прибыли (3 983 тыс. руб.):
- 2,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;
- 3 980,5 тыс. руб. не распределять и использовать в качестве оборотных средств, а также в целях развития производства.
2. Дивиденды по всем типам (категориям) акций по итогам 2011 г. не выплачивать (не объявлять).
По вопросу 3.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним – 2 / 480 814
Примечание. При подсчете голосов не учитывались бюллетени членов Совета директоров (с количеством голосов – 480 814).
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 553 888
"ЗА" - 553 888 / 100 %; "ПРОТИВ" – 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Принятое решение: Избрать ревизором Общества Дегтярёву Веру Федоровну
По вопросу 4.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 9 / 1 034 702
"ЗА" – 1 034 702 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2012г. ООО «Аудит - Сызрань»
По вопросу 5.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 9 / 7 242 914
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 9 / 7 242 914
Подано голосов "ЗА" кандидатов:
1. Бурзуев Новруз Арзуман оглы - 1 052 488
2. Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна - 1 052 488
3. Дорофеев Юрий Павлович - 1 022 448
4. Мухаметшина Галия Закиулловна - 1 022 448
5. Тихонов Владимир Сергеевич - 1 048 196
6. Эйвазов Талат Сейфулла оглы - 1 022 423
7. Эйвазов Тельман Сейфуллаевич - 1 022 423
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе:
1. Бурзуев Новруз Арзуман оглы
2. Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна
3. Дорофеев Юрий Павлович
4. Мухаметшина Галия Закиулловна
5. Тихонов Владимир Сергеевич
6. Эйвазов Талат Сейфулла оглы
7. Эйвазов Тельман Сейфуллаевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2012 г., протокол № б/н.
|
3. Подпись |
|||
|
3.1. Генеральный директор |
|
Н.А. Бурзуев |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
3.2. Дата подписи |
02.07.2012 г. |
м.п. |
|
|
|
|
|
|