Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод" |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "Челно-Вершинский машзавод" |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026303765839 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6385001612 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01233-E |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Кворум заседания
совета директоров эмитента и результаты голосования.
2.1.1. Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров - 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
По вопросу повестки данного заседания Совета директоров решения приняты ЕДИНОГЛАСНО
("За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0)
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Во изменение Решения Совета директоров (протокол от 22.06.2012г. №б/н) осуществление функций Председателя общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2012 г., поручить члену Совета директоров Гайнетдиновой М.М.
2. Ведение общего собрания акционеров и исполнение функций секретаря общего собрания акционеров поручить члену Совета директоров Дорофееву Ю.П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.06.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.06.2012г., протокол № б/н.
|
3. Подпись |
|||
|
3.1. Генеральный директор |
|
Н.А. Бурзуев |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
3.2. Дата подписи |
25.06.2012 г. |
м.п. |
|
|
|
|
|
|