Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод" |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "Челно-Вершинский машзавод" |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026303765839 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6385001612 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01233-E |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Кворум заседания
совета директоров эмитента и результаты голосования.
2.1.1. Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров - 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
По вопросу повестки данного заседания Совета директоров решения приняты ЕДИНОГЛАСНО
("За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 0)
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. На период отсутствия Председателя Совета директоров Эйвазова Талата С. возложить на члена Совета директоров Бурзуева Н.А. осуществление всех функций и полномочий Председателя Совета директоров Общества, включая функции Председателя общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2012 г.
2. Ведение общего собрания акционеров поручить члену Совета директоров Дорофееву Ю.П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2012г., протокол № б/н.
|
3. Подпись |
|||
|
3.1. Генеральный директор |
|
Н.А. Бурзуев |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
3.2. Дата подписи |
22.06.2012 г. |
м.п. |
|
|
|
|
|
|