Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Челно-Вершинский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента	446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
1.4. ОГРН эмитента	1026303765839
1.5. ИНН эмитента	6385001612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chvmz.narod.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 г.; 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 (здание заводоуправления, 4 этаж);  12 час. 00 мин.

2.4. Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 28 июня  2012 г., 11 час. 00 час.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2012 г..

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

3) Избрание ревизора общества.

4) Утверждение аудитора общества на 2012 г.

5) Избрание членов совета директоров общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 08.06.2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в  общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  по  следующему  адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, 24 (здание заводоуправления, 4 этаж, приемная генерального директора). Указанная информация (материалы) предоставляется также участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

(Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04.06.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2012г., протокол № б/н.)

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор			Н.А. Бурзуев
		(подпись)
3.2. Дата подписи	07.06.2012 г.	м.п.