Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Челно-Вершинский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента	446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
1.4. ОГРН эмитента	1026303765839
1.5. ИНН эмитента	6385001612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chvmz.narod.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
2.1.1. Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров - 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов. Кворум имеется.

2.1.2. Результаты голосования: По всем вопросам повестки данного заседания Совета директоров решения приняты ЕДИНОГЛАСНО ("За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался – 0) 

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.2. Годовое общее собрание акционеров провести 28 июня 2012 года в 12 час. 00 мин. в административном здании Общества по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 (здание заводоуправления, 4 этаж).

2.2.3. Дата  составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2012 г.

В список включаются владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

2.2.4. Дата и время начала регистрации лиц участников общего собрания: 28 июня  2012 г. в 11 час. 00 мин. 

Место регистрации участников общего собрания акционеров: по месту проведения собрания.

2.2.5. Утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для публикации (в соответствии с Уставом Общества) в местной газете «АВАНГАРД».

2.2.6. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

3) Избрание ревизора общества.

4) Утверждение аудитора общества на 2012 г.

5) Избрание членов совета директоров общества.

2.2.7. Предварительно утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.2.8. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров:

1. Утвердить следующее распределение полученной в 2011 г. чистой прибыли (3 983 тыс. руб.):

- 2,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;

- 3 980,5 тыс. руб. не распределять и использовать в качестве оборотных средств, а также в целях развития производства.

2. Дивиденды по всем типам (категориям) акций по итогам 2011 г. не выплачивать (не объявлять).

2.2.9. Утвержден список кандидатур для голосования: по выборам членов совета директоров общества, ревизора, аудитора и членов счетной комиссии.

2.2.10. Утверждены формы и тексты бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

2.2.11. Утвержден перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок предоставления указанной информации.

2.3. Дата проведение заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04.06.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2012г., протокол № б/н.

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор			Н.А. Бурзуев
		(подпись)
3.2. Дата подписи	07.06.2012 г.	м.п.