1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Челно-Вершинский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

1.3. Место нахождения эмитента

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

1.4. ОГРН эмитента

1026303765839

1.5. ИНН эмитента

6385001612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01233-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.chvmz.narod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.        Рассмотрение   годового отчета.

2.        Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов  о прибылях и  убытках, а также  заключений  аудитора и ревизора общества.

3.        Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли  общества, в том числе по объявлению годовых дивидендов по результатам 2012 финансового года.

4.        О созыве  годового  общего собрания акционеров, утверждении даты и места  его проведения,   порядка и формы извещения акционеров и определении порядка проведения общего собрания.

5.        О составлении списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Челно-Вершинский машзавод».

6.        Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

7.        Вопросы по повестке дня предстоящего собрания акционеров:

- о кандидатурах в совет директоров общества;

- о кандидатуре в ревизоры общества;

- об аудиторе общества  на 2012 г.;

- о кандидатурах в счетную комиссию общества.

8.        Утверждение  формы и текста бюллетеней для голосования, а также проектов решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

9.        Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Бурзуев

(подпись)

3.2. Дата подписи

01.06.2012 г.

м.п.