Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Челно-Вершинский машзавод» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026303765839 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6385001612 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01233-E |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
30 июня 2011 г. 446840 Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24
2.3. Кворум общего собрания.
Голосующими являлись обыкновенные и привилегированные акции.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 972 432 (95,61%)
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 972 432 (95,61%)
Вопрос 3. Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 295 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 251 210 (84,92%)
(По вопросу 3 не учитывались 721 222 голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров.)
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества на 2011 г.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 972 432 (95,61%)
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 7 119 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 807 024 (95,61%)
Вопрос 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании – 285 037
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 240 438 (84,35%)
(По вопросу 6 не учитывались 731 994 голосов по акциям, принадлежащим заинтересованным лицам ).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 972 432
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 6 / 972 432
"ЗА" – 972 432 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 972 432
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 6 / 972 432
"ЗА" – 972 432 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Вопрос 3. Избрание ревизора общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 972 432
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 3 / 721 222
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 3 / 251 210
"ЗА" – 251 210 / 100,00 %; "ПРОТИВ" – 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества на 2011 г.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 972 432
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 6 / 972 432
"ЗА" – 972 432 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 6 807 024
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 6 / 6 807 024
"ЗА" кандидатов:
Бурзуев Новруз Арзуман оглы - 972 432
Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна - 972 432
Дорофеев Юрий Павлович - 972 432
Бурзуев Илдырым Арзуман оглы - 972 432
Тихонов Владимир Сергеевич - 972 432
Эйвазов Талат Сейфулла оглы - 972 432
Эйвазов Тельман Сейфуллаевич - 972 432
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0.
Вопрос 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 6 / 972 432
Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 4 / 731 994
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 2 / 240 438
"ЗА" – 240 438 / 84,35%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2010 финансового года.
По вопросу 2. Дивиденды по всем типам (категориям) акций по итогам 2010 г. не выплачивать (не объявлять). Полученную чистую прибыль в размере 3 265 тыс. руб. оставить нераспределенной для использования в качестве оборотных средств и в целях развития производства.
По вопросу 3. Избрать ревизором Общества Дегтярёву Веру Федоровну
По вопросу 4. Утвердить аудитором общества на 2011 г. ООО «Аудит - Сызрань»
По вопросу 5. Избрать Совет директоров в составе:
Бурзуев Новруз Арзуман оглы
Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна
Дорофеев Юрий Павлович
Бурзуев Илдырым Арзуман оглы
Тихонов Владимир Сергеевич
Эйвазов Талат Сейфулла оглы
Эйвазов Тельман Сейфуллаевич
По вопросу 6. Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (в лице Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк») Договора об ипотеке (залоге недвижимости) 13-ти объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 24, в том числе:
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Общая Площадь, кв.м |
Реестровый номер (по данным ЕГРОГД/ЕГРП) |
Кадастровый номер (по данным ЕГРОГД/ЕГРП) |
Ликвидационная стоимость, в руб. |
|
1. |
Здание главного корпуса (литер 4) |
4 367,10
|
63-01/35-1/2004-1033 |
63:35:0802024:0056//7:2100610:4//0364:00:0026:024:0:0 |
32 258 100,00 |
|
2. |
Здание нового производственного корпуса «Молодечно» (литер 5) |
3 565,00 |
63-01/35-1/2003-1111 |
63:35:0000000:0000//7:2100219:5//0364:00:0026:024:0:0 |
30 411 300,00 |
|
3. |
Здание административно-бытового корпуса (Литер 1) |
3 351,75 |
63-35-1/2001-1366.1 |
63:35:0000000:0000(0)//3:2100098:1//0364:00:0026:024:0:0 |
31 330 500,00 |
|
4. |
Здание заводоуправления (Литер 2) |
1 109,60 |
63-35-1/2002-291.1 |
63:35:0000000:0000(0)//3:2100099:2//0364:00:0026:024:0:0 |
8 009 300,00 |
|
5. |
Здание инструментального цеха (Литер 6) |
1057,70 |
63-35-1/2002-292.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100103:6//0364:00:0026:024:0:0 |
7 230 500,00 |
|
6. |
Здание котельной (Литер 8) |
691,60 |
63-35-1/2002-288.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100105:8//0364:00:0026:024:0:0 |
5 461 400,00 |
|
7. |
Здание гаража (Литер 10) |
484,60 |
63-35-1/2002-282.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100107:10//0364:00:0026:024:0:0 |
5 122 000,00 |
|
8. |
Здание деревообрабатывающего цеха (Литер 7) |
698,30 |
63-35-1/2002-289.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100104:7//0364:00:0026:024:0:0 |
5 779 000,00 |
|
9. |
Здание литейного цеха (Литер 3) |
1297,10 |
63-35-1/2002-290.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100100:3//0364:00:0026:024:0:0 |
8 815 300,00 |
|
10. |
Здание электростанции (Литер 9) |
221,30 |
63-35-1/2002-287.1 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100106:9//0364:00:0026:024:0:0 |
3 275 900,00 |
|
11. |
Здание теплого склада (Литер 12) |
648,00 |
63-35-1/2002-293.1 |
63:35:000000:0000(0)//7:2100109:12//0364:00:0026:024:0:0 |
6 517 300,00 |
|
12. |
Здание материального склада (Литер 11) |
915,90 |
63-01/35-1/2004-231 |
63:35:0000000:0000(0)//7:2100563:11//0364:00:0026:024:0:0 |
6 411 400,00 |
|
13. |
Земельный участок |
52268,00 |
63-63-31/024/2005-299 |
63:35:0802024:0056 |
10 276 300,00 |
|
|
Итого: |
Х |
|
Х |
160 898 300,00 |
Общая залоговая (ликвидационная) стоимость – 160 898 300 руб.
Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (в лице Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк») Договоров о залоге оборудования в количестве 119 единиц и о залоге транспортных средств в количестве 19 единиц. Общая залоговая (ликвидационная) стоимость оборудования и транспортных средств - 79 974 156 руб.
Все указанные договоры заключаются в обеспечение исполнения ЗАО «Медхим» заключаемого с ОАО «Россельхозбанк» (в лице Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк») кредитного договора на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, под 10 % годовых, со сроком возврата – 2 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
04 июля 2011 г.
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ОАО «Челно-Вершинский машзавод» |
|
|
Н.А. Бурзуев |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2. Дата “ |
04 |
” |
июля |
20 |
11 |
г. |
м.п. |
|
||
|
|
|
|
||||||||