Приложение 21

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	*Открытое акционерное общество* *«Челно-Вершинский машиностроительный завод»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	*ОАО «Челно-Вершинский машзавод»*
1.3. Место нахождения эмитента	*446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24*
1.4. ОГРН эмитента	*1026303765839*
1.5. ИНН эмитента	*6385001612*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	*01233-*E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*http://www.chvmz.narod.ru/*

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

24 мая 2010 г. 446840 Самарская обл., с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

2.3. Кворум общего собрания.

Голосующими являлись обыкновенные и привилегированные акции.

Вопрос 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества на 2009 г.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

Вопрос 3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 7 119 217

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 894 804 (96,91%)

Вопрос 6. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 295 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 263 750 (89,16%)

(По вопросу 4 не учитываются 721 222 голосов по акциям, принадлежащих членам Совета директоров.)

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 984 972 (96,85%)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним -7 / 984 972

"ЗА" - 984 972 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества на 2009 г.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним -7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 984 972

"ЗА" - 984 972 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 984 972

"ЗА" - 984 972 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 984 972

"ЗА" - 984 972 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 6 894 804

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 2 / 87 990

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 6 894 804

"ЗА" кандидатов:

Бурзуев Новруз Арзуман оглы - 972 402

Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна - 972 402

Дорофеев Юрий Павлович - 972 402

Бурзуев Илдырым Арзуман оглы - 972 402

Тихонов Владимир Сергеевич - 972 402

Эйвазов Талат Сейфулла оглы - 972 402

Эйвазов Тельман Сейфуллаевич - 972 402

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0.

Вопрос 6. Избрание ревизора общества.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 4 / 263 750

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 4 / 263 750

"ЗА" – 263 750 / 100,00 %; "ПРОТИВ" – 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 1 /12 253

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 984 972

"ЗА" – 972 719 / 98,76%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки.

Бюллетени, сданные счетной комиссии / число голосов по ним - 7 / 984 972

Бюллетени, признанные недействительными / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 0 / 0

Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов по ним - 7 / 984 972

"ЗА" - 984 972 / 100%; "ПРОТИВ" – 0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1. Утвердить Порядок проведения годового общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.

По вопросу 2. Одобрить решения Совета директоров от 15 марта 2010 г. по организации проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2009 г. Утвердить аудитором Общества на 2009г. ООО «Аудит - Сызрань»

По вопросу 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2009 финансового года.

По вопросу 4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества и размеры дивидендов по результатам 2009 финансового года.

Чистая прибыль всего - 2 818,0 тыс. руб.

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов:

- по привилегированным акциям - 0

- по обыкновенным акциям - 0

Нераспределенная прибыль - 2 818,0 тыс. руб.

Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию - не объявлять и не выплачивать

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию - не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 5. Избрать Совет директоров в составе:

Бурзуев Новруз Арзуман оглы

Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна

Дорофеев Юрий Павлович

Бурзуев Илдырым Арзуман оглы

Тихонов Владимир Сергеевич

Эйвазов Талат Сейфулла оглы

Эйвазов Тельман Сейфуллаевич

По вопросу 6. Избрать ревизором Общества Дегтярёву Веру Федоровну

По вопросу 7. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит - Сызрань»

По вопросу 8. Увеличить уставной капитал ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» на 50 000 рублей путем размещения 50 000 штук дополнительных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Способ размещения - закрытая подписка.

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости (цена размещения), которую в целях настоящего выпуска определить равной 400 рублей за каждую акцию (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска и пропорции размещения:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (г. Самара, ул. Земеца, д. 33, оф. 5, ОГРН 1096319005309) приобретает до 50 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежными средствами.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Изменения в Устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, количество размещенных акций и уменьшение количества объявленных акций на количество фактически размещенных акций вносятся после регистрации Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

27 мая 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Челно-Вершинский машзавод»								Н.А. Бурзуев
							(подпись)
3.2. Дата “	27	”	мая	20	10	г.	м.п.