Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном
факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое
акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный
завод» |
|
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента |
ОАО
«Челно-Вершинский машзавод» |
|
1.3. Место нахождения
эмитента |
446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д.
24 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026303765839 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6385001612 |
|
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01233-E |
|
1.7. Адрес страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание
сообщения |
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное).
Годовое общее
собрание
2.2. Форма проведения
общего собрания.
Совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
19 июня
2.3. Кворум общего
собрания.
Голосующими
являются обыкновенные и привилегированные акции.
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества
Число голосов,
которыми обладали лица, имевшие право на
участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 985
617 (96,91%)
Вопрос 2.
Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в
том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Число
голосов, которыми обладали лица, имевшие
право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 985
617 (96,91%)
Вопрос 3.
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица,
имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 985 617 (96,91%)
Вопрос 4.
Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладали лица,
имевшие право на участие в общем собрании - 295 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 264 395 (89,38%)
(По вопросу 4 не учитываются 721 222 голосов по акциям, принадлежащих
членам Совета директоров.)
Вопрос 5.
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица,
имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 985 617 (96,91%)
Вопрос 6.
Избрание членов счетной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица,
имевшие право на участие в общем собрании - 1 017 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
- 985 617 (96,91%)
2.4. Вопросы, поставленные
на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 15 / 985
617
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 15 / 985 617
"ЗА" - 985 617 / 100%; "ПРОТИВ" –
0 / 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0%.
Вопрос
2. Утверждение распределения прибыли по
результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых
дивидендов.
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 15 / 985
617
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 15 / 985 617
"ЗА" - 972 713 / 98,69 %; "ПРОТИВ"
– 12 468 / 1,27 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 436 / 0,04 %.
Вопрос 3 Избрание
членов совета директоров общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 15 / 985
617
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 15 / 985 617
"ЗА"
кандидатов:
Гайнетдинова
Менявяря Мирзагитовна - 973 555
Дорофеев
Тихонов
"ПРОТИВ"
всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
по всем кандидатам - 0
Вопрос 4.
Избрание ревизора общества.
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 12 / 264
395
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 12 / 264 395
"ЗА" - 264 395 /100,00 %; "ПРОТИВ"
– 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Вопрос
5. Утверждение аудитора общества
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 15 / 985
617
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 15 / 985 617
"ЗА" – 13 215 / 1,349 %; "ПРОТИВ"
– 972 402 / 98,66 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Вопрос 6.
Избрание членов счетной комиссии общества
Бюллетени, сданные счетной комиссии
/ число голосов по ним - 15 / 985
617
Бюллетени, признанные недействительными
/ число голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования / число
голосов по ним - 0 / 0
Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования / число голосов
по ним - 15 / 985 617
Козлова Ирина Сергеевна
"ЗА" - 264 395 /100,00 %; "ПРОТИВ"
– 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Богатова
"ЗА" - 264 395 /100,00 %; "ПРОТИВ"
– 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
Печенкина Нина Николаевна
"ЗА" - 264 395 /100,00 %; "ПРОТИВ"
– 0 / 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 / 0 %.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием.
По вопросу 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2008
финансового года.
По вопросу 2.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества и размеры дивидендов по
результатам 2008 финансового года.
Чистая прибыль всего - 3 270,0 тыс. руб.
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов:
- по
привилегированным акциям - 0
- по обыкновенным акциям - 0
Нераспределенная прибыль - 3 270,0 тыс. руб.
Размер годовых дивидендов на одну привилегированную
акцию - не выплачивать
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию -
не выплачивать
По вопросу 3.
Избрать Совет директоров в составе:
Бурзуев Новруз Арзуман оглы
Гайнетдинова Менявяря Мирзагитовна
Дорофеев Юрий Павлович
Тихонов Владимир Сергеевич
Эйвазов Тельман Сейфуллаевич
По вопросу 4.
Избрать ревизором Общества Дегтярёву Веру Федоровну
По вопросу 5.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО (Аудиторская фирма ООО «Профрезерв» аудитором Общества не утверждена).
По вопросу 6.
Избрать счетную комиссию общества в составе:
Козлова Ирина Сергеевна
Богатова Татьяна Владимировна
Печенкина Нина Николаевна
2.6. Дата составления
протокола общего собрания.
01 июля 2009 г.
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
ОАО «Челно-Вершинский
машзавод» |
|
|
Н.А. Бурзуев |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2. Дата “ |
01 |
” |
июля |
20 |
09 |
г. |
м.п. |
|
||
|
|
|
|
||||||||