1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Челно-Вершинский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

1.3. Место нахождения эмитента

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

1.4. ОГРН эмитента

1026303765839

1.5. ИНН эмитента

6385001612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01233-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.chvmz.narod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведение заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 01.06.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 06.06.2011г., протокол № б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3.2. Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» провести 30 июня 2011 года в 12-00 часов в актовом зале заводоуправления по адресу: Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 24.

2.3.3. Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 июня 2011 г.      В список включаются владельцы обыкновенных  и привилегированных акций Общества.

2.3.4. Дата и время начала регистрации лиц участников общего собрания  - 30 июня 2011 г. в 11-00 часов. 

Место регистрации участников общего собрания акционеров – по месту проведения собрания.

3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2)         Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

3)         Избрание ревизора общества.

4)         Утверждение аудитора общества на 2011 г.

5)         Избрание членов совета директоров общества.

6)         Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Предварительно утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. Утверждена рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли  общества и размерам дивидендов по результатам 2010 финансового года – дивиденды по всем типам (категориям) акций не выплачивать (не объявлять), а чистую прибыль в размере 3 265 тыс. руб. оставить нераспределенной.

6. Утверждены формы и тексты бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также проект Порядка проведения годового общего собрания акционеров

7. Утвержден перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок предоставления указанной информации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

Н.А. Бурзуев

(подпись)

3.2. Дата “

06

”

июня

20

11

г.

М.П.