1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Челно-Вершинский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

1.3. Место нахождения эмитента

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

1.4. ОГРН эмитента

1026303765839

1.5. ИНН эмитента

6385001612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01233-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.chvmz.narod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведение заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 26.04.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 29.04.2010г., протокол № б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3.2. Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» провести 24 мая 2010 года в 13-30 часов в актовом зале заводоуправления по адресу: Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 24.

2.3.3. Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2010 г.      В список включаются владельцы обыкновенных  и привилегированных акций Общества.

2.3.4. Дата и время начала регистрации лиц участников общего собрания  - 24 мая 2010 г. в 12-00 часов. 

Место регистрации участников общего собрания акционеров – по месту проведения собрания.

3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)         Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2)         Утверждение аудитора Общества на 2009 г.

3)         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4)         Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

5)         Избрание членов совета директоров общества.

6)         Избрание ревизора общества.

7)         Утверждение аудитора общества на 2010 г.

8)         Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством закрытой подписки.

4. Предварительно утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. Утверждена рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли  общества и размерам дивидендов по результатам 2009 финансового года – дивиденды по всем типам (категориям) акций не выплачивать (не объявлять), а чистую прибыль в размере 2 818 тыс. руб. оставить нераспределенной.

6. Утверждены формы и тексты бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также проект Порядка проведения годового общего собрания акционеров

7. Утвержден перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок предоставления указанной информации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

Н.А. Бурзуев

(подпись)

3.2. Дата “

29

”

апреля

20

10

г.

М.П.