1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Челно-Вершинский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

1.3. Место нахождения эмитента

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская д. 24

1.4. ОГРН эмитента

1026303765839

1.5. ИНН эмитента

6385001612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01233-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.chvmz.narod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведение заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 27.05.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 29.05.2009г., протокол № б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3.2.Очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» провести 19 июня 2009 года в 14-00 часов в актовом зале заводоуправления по адресу: Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 24.

2.3.3.Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2009 г.      В список включаются владельцы обыкновенных  и привилегированных акций Общества.

2.3.4.Дата и время начала регистрации лиц участников общего собрания  - 19 июня 2009 г. в 12-00 часов. 

Место регистрации участников общего собрания акционеров – по месту проведения собрания.

3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

3)Избрание членов совета директоров общества.

4)Избрание ревизора общества.

5)Утверждение аудитора общества.

6) Избрание членов счетной комиссии общества.

4. Предварительно утверждены годовой отчет и бухгалтерскую отчетность для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. Утверждена рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли  общества и размерам дивидендов по результатам 2008 финансового года – дивиденды по всем типам (категориям)  акций не выплачивать (не объявлять), а чистую прибыль в размере 3 270 тыс. руб. оставить нераспределенной.

6. Утверждены формы  и тексты  бюллетеней для голосования, а также  проекты решений (в составе бюллетеней) по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

7. Утвержден перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок предоставления указанной информации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Челно-Вершинский машзавод»

Н.А. Бурзуев

(подпись)

3.2. Дата “

29

”

мая

20

09

г.

М.П.